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查看PDF原文公告日期：2023-04-01
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-021海南高速公路股份有限公司2023 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。特别提示 ：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召开和出席情况（一）基本情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 2:50。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年3 月31 日9:15 至15:00 的任意时间。2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会。5、主持人：董事 崔家炳先生。6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股 15 人，代表股份 267,677,371 股，占公司总股份的 27.0702%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 256,411,536 股，占公司总股份的 25.9308％。通过网络投票的股 13 人，代表股份 11,265,835 股，占公司总股份的1.1393% 。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 16,945,835 股，占公司总股份的 1.7137%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股份的 0.5744% 。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 11,265,835 股，占公司总股份的1.1393%。（三）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。（二）会议审议并通过《关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案》。总表决情况：同意 267,590,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9675% ；反对 87,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325% ；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00000%。其中，中小股东的表决情况和表决结果：同意 16,858,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4860% ；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5140%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。审议结果：通过。三、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所（二）律师姓名：周朝霞、杨橦（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件（一）与会董事签署的 2023 年第三次临时股东大会决议；（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。特此公告。海南高速公路股份有限公司董 事 会2023 年 4 月 1 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 000886股吧 http://000886.h0.cn
公司名称：海南高速
股票代码：sz000886
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：路桥
所属地区：海南
公司全称：海南高速公路股份有限公司
英文名称：Hainan Expressway Co.,Ltd.
公司简介：海南高速公司是全国第一家上市的高速公路经营管理企业，也是海南目前资产规模最大的国有控股上市公司之一。公司发展的战略目标是：以路为本，综合经营，沿路开发，侧重南北两端，以海口和三亚为重点，逐步发展成为一家集“路、港、工、运、贸、旅、信息网络”为一体的...
注册资本：9.9亿
法人代表：曾国华
总 经 理：崔家炳
董 秘：宋岚
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